ग्रिब सर्गेई अलेक्सेविच को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़खरचेंको के पिता के मामले में एक प्रमुख अधिकारी पेश हुए

इसके बजाय, पूर्व अधिकारी बोंडारेंको ज़खरचेंको परिवार के पैसे के बारे में बताएंगे।

कुख्यात कर्नल दिमित्री ज़खारचेंको के पिता विक्टर ज़खारचेंको के खिलाफ आपराधिक मामला औपचारिक रूप से उनके बेटे के खिलाफ जांच से जुड़ा नहीं है। हालाँकि, जांच में थोड़ा संदेह है कि मॉस्को मॉर्गेज एजेंसी (एमआईए) में एक पद के लिए पिता की फर्जी नियुक्ति ज़खारचेंको जूनियर द्वारा क्रेडिट संस्थान के संरक्षण के लिए रिश्वत का एक रूप था। इस संबंध में हाल ही में गिरफ्तार किए गए बैंक के बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष व्लादिमीर कोरयेवकिन की गवाही जांच के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। अब इस पद पर कोरयेवकिन की जगह लेने वाले सर्गेई ग्रिब भी कानून प्रवर्तन अधिकारियों की नज़र में आ गए हैं, लेकिन यह संभावना नहीं है कि वे उनसे पूछताछ कर पाएंगे - बैंकर ने रूस छोड़ दिया है।

बैंक फंड के गबन के मामले में एक नए प्रतिवादी के उद्भव का पता बासमनी कोर्ट की एक बैठक के दौरान चला, जहां इसके दो प्रतिवादियों - विक्टर ज़खारचेंको और क्रेडिट संस्थान के बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष, व्लादिमीर कोरयेवकिन - की गिरफ्तारी हुई। अवधि 30 अगस्त तक बढ़ाई गई। जैसा कि व्लादिमीर कोरयेवकिन के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील व्याचेस्लाव लियोन्टीव ने कहा, सर्गेई ग्रिब एमआईए बैंक के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके ग्राहक के उत्तराधिकारी बने। वकील लियोन्टीव ने कहा, "व्लादिमीर कोरयेवकिन के पास आठ महीने के लिए विक्टर ज़खारचेंको और लगभग डेढ़ साल के लिए ग्रिब सलाहकार थे," अप्रैल 2015 से सितंबर 2016 तक, जब ज़खारचेंको को उनके बेटे दिमित्री की गिरफ्तारी के बाद निकाल दिया गया था।

व्याचेस्लाव लियोन्टीव ने यह भी कहा कि उनके मुवक्किल इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि उन्होंने सितंबर 2014 में विक्टर ज़खारचेंको को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था, लेकिन उनका दावा है कि "उन्होंने संस्थापक के प्रतिनिधि - मॉस्को सिटी संपत्ति विभाग के एक कर्मचारी - के आदेश पर ऐसा किया।" वकील लियोन्टीव ने उनके द्वारा दिए गए गैर-प्रकटीकरण समझौते का हवाला देते हुए अधिकारी का नाम बताने से इनकार कर दिया। इस बीच, कोमर्सेंट के अनुसार, मामले के गवाहों में से एक विभाग के पूर्व उप प्रमुख ग्लीब बोंडारेंको (2015 में बर्खास्त) हैं।

"व्लादिमीर कोरयेवकिन ने इस निर्देश का पालन किया," व्याचेस्लाव लियोन्टीव ने आगे कहा। "खासकर जब से उन्हें आश्वासन दिया गया था कि विक्टर ज़खरचेंको बैंक के विकास में शामिल होंगे। वास्तव में, व्लादिमीर कोरयेवकिन विक्टर ज़खरचेंको को जानते भी नहीं थे। पहली बार उन्होंने देखा उसे केवल बासमनी कोर्ट की आखिरी बैठक में"। इससे पहले, वकील के अनुसार, बैंकर ने केवल ज़खरचेंको सीनियर के वेतन पर्चों पर हस्ताक्षर किए थे, जिनका वेतन लगभग 150 हजार रूबल प्रति माह था।

एमआईए बैंक में व्लादिमीर कोरयेवकिन के काम के दौरान (अप्रैल 2015 में, वह बीबीआर बैंक में चले गए), जांचकर्ताओं के अनुसार, एक क्रेडिट संस्थान के उपाध्यक्ष के सलाहकार के रूप में विक्टर ज़खारचेंको को कम से कम 1.5 मिलियन रूबल मिले। व्लादिमीर कोरयेवकिन के उत्तराधिकारी, सर्गेई ग्रिब के तहत, विक्टर ज़खारचेंको को भुगतान जारी रहा, और उनकी बर्खास्तगी से पहले उन्हें 2.5 मिलियन रूबल और मिले।

सर्गेई ग्रिब ने मार्च 2017 में एमआईए बैंक के बोर्ड के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया और तुरंत विदेश चले गए, जहां से वह अभी तक नहीं लौटे हैं। "जाहिरा तौर पर, जांच में उन्हें एमआईए बैंक फंड के गबन का दोषी पाया गया," श्री लियोन्टीव ने कहा। "और आज हम बस इतना ही जानते हैं।" श्री लियोन्टीव अपने मुवक्किल कोरयेवकिन के खिलाफ आरोपों को निराधार मानते हैं। व्याचेस्लाव लियोन्टीव ने कहा, "व्लादिमीर कोरयेवकिन को एमआईए बैंक की लाभप्रदता को 200 मिलियन से बढ़ाकर 450 मिलियन रूबल प्रति वर्ष करने के लिए बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन वास्तव में इसे बढ़ाकर 650 मिलियन रूबल कर दिया गया।" 10 मिलियन रूबल का बोनस, लेकिन उन्हें कभी भुगतान नहीं किया गया। अपनी बर्खास्तगी के बाद, व्लादिमीर ने इस बोनस के लिए मुकदमा दायर किया। और इस सब के बाद, कोई कहता है कि उसने बैंक को 1.5 मिलियन रूबल का नुकसान पहुंचाया। यह हास्यास्पद है!"

जैसा कि रुस्प्रेस एजेंसी पहले ही रिपोर्ट कर चुकी है, विक्टर ज़खरचेंको को 31 मार्च को और व्लादिमीर कोरयेवकिन को 26 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। दोनों पर कला के भाग 4 का आरोप लगाया गया। रूसी संघ के आपराधिक संहिता (गबन) के 160, जिसमें दस साल तक की जेल का प्रावधान है।

एमआईए बैंक, जिसे मामले में घायल पक्ष के रूप में मान्यता दी गई थी, ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इस क्रेडिट संस्थान के 100% शेयर मॉस्को शहर के हैं, और बैंक के काम की मुख्य दिशा मौजूदा लक्षित कार्यक्रमों के ढांचे के भीतर राजधानी के निवासियों को बंधक ऋण प्रदान करना है।

राजधानी के मेयर कार्यालय के पूर्व अधिकारी, ग्लीब बोंडारेंको, आंतरिक मामलों के मंत्रालय के पिता कर्नल दिमित्री ज़खरचेंको की आपराधिक साजिश में शामिल थे। पहले हिरासत में लिए गए एमआईए बैंक के पूर्व प्रमुख व्लादिमीर कोरयेवकिन ने उनके खिलाफ गवाही दी।

दिमित्री ज़खरचेंको। फोटो: एंटोन नोवोडेरेज़्किन/ TASS

बोंडारेंको ने पूर्व में मॉस्को सिटी संपत्ति विभाग के उप प्रमुख के रूप में कार्य किया था। पहले वह इस मामले में गवाह थे. हालाँकि, अब कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने उसे एक संदिग्ध के रूप में हिरासत में लेने का फैसला किया है।

जानकारी के मुताबिक मुहब्बतआखिरी पूछताछ में से एक के दौरान, कोरयेवकिन ने कहा कि यह बोंडारेंको के निर्देशों पर था कि उसने GUEBiPK के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के पूर्व उप प्रमुख के पिता विक्टर ज़खारचेंको को MIA-Bank में काम पर रखा था। इस प्रकार ग्रामीण शिक्षक एक बड़े वित्तीय संगठन का प्रबंधक बन गया। कोरयेवकिन के अनुसार, ज़खरचेंको सीनियर काम पर नहीं जाते थे, लेकिन उन्हें नियमित रूप से वेतन मिलता था। दो वर्षों में, बैंक ने उन्हें 4.7 मिलियन रूबल का श्रेय दिया।

कोरयेवकिन के बचाव पक्ष के वकील व्याचेस्लाव लियोन्टीव के अनुसार, उनके मुवक्किल ने विक्टर ज़खारचेंको को, जैसा कि वे कहते हैं, "बिना देखे" काम पर रखा था। लियोन्टीव ने कहा, "इससे पहले, कोरयेवकिन ज़खारचेंको से कभी नहीं मिले थे। पहली बार उन्होंने उन्हें बासमनी कोर्ट की आखिरी बैठक में ही देखा था।" वकील के अनुसार, मुवक्किल उच्च अधिकारियों को मना नहीं कर सका। इसके अलावा, उन्हें आश्वासन दिया गया कि ज़खरचेंको बैंक के विकास में शामिल होंगे।

इस सप्ताह की शुरुआत में, विक्टर ज़खरचेंको की रक्षा टीम ने बताया कि उनके ग्राहक ने बैंक को एक पत्र भेजा था जिसमें कहा गया था कि वह अवैध रूप से अर्जित वेतन से हुए नुकसान का भुगतान करने के लिए बैंक खाते में सुरक्षा जमा करने के लिए तैयार है। बैंक के प्रतिनिधि विक्टर डेनिसेंको ने पुष्टि की कि उन्हें ज़खरचेंको से एक पत्र मिला है, लेकिन उन्होंने अभी तक इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि वह आरोपी के खिलाफ एक नागरिक मुकदमा तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "इसमें न केवल ज़खारचेंको को दिए गए वेतन की राशि शामिल होगी, बल्कि नुकसान और ब्याज भी शामिल होगा।"

एक अंतरिम उपाय के रूप में, मॉस्को की बासमनी कोर्ट ने कुल 400 मिलियन रूबल की राशि के लिए ज़खरचेंको सीनियर की संपत्ति को गिरफ्तार कर लिया। खमोव्निकी में मिचुरिन्स्की और लेनिन्स्की एवेन्यू पर स्थित तीन अपार्टमेंट, रोस्तोव क्षेत्र में एक निजी घर और दो पार्किंग स्थानों को गिरफ़्तार कर लिया गया।

दिमित्री ज़खरचेंको के तिरसठ वर्षीय पिता को बदनाम कर्नल के खिलाफ आपराधिक मामले की जांच के समानांतर हिरासत में लिया गया था। जांचकर्ताओं का कहना है कि उनके मामले किसी भी तरह से जुड़े हुए नहीं हैं। विक्टर ज़खरचेंको के बाद, कानून प्रवर्तन अधिकारी उनके नियोक्ताओं के लिए आए - एमआईए बैंक के पूर्व नेता विक्टर कोरयेवकिन और सर्गेई ग्रिब। आपराधिक मामले में प्रतिवादियों पर गबन (रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 160 के भाग 4) का आरोप लगाया गया है और उन्हें 10 साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है। मॉस्को के बासमनी कोर्ट के फैसले से, कोरयेवकिन और ज़खारचेंको को 30 अगस्त तक हिरासत में ले लिया गया। मशरूम विदेशों में छिपा हुआ है.

मॉस्को मॉर्गेज एजेंसी (एमआईए) बैंक से धन के गबन के संबंध में इस साल 30 मार्च को जांच समिति के मुख्य जांच विभाग द्वारा मामला खोला गया था, जिसका 100% मालिक मॉस्को सिटी संपत्ति विभाग है। जांच में पाया गया कि 2014 में, एक क्रेडिट संस्थान के बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए, कोरयेवकिन ने विक्टर ज़खारचेंको को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। बाद वाले का वेतन 150 हजार रूबल था। प्रति महीने। वहीं, 30 साल तक स्कूल में काम करने वाले ज़खारचेंको सीनियर के पास बैंकिंग क्षेत्र में न तो उचित शिक्षा थी और न ही अनुभव। अप्रैल 2015 में, कोरयेवकिन ने बैंक के प्रमुख के रूप में इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनके उत्तराधिकारी सर्गेई ग्रिब के तहत, ज़खरचेंको सीनियर ने सलाहकार का पद बरकरार रखा और भुगतान प्राप्त करना जारी रखा।

मामले में नए प्रतिवादी ग्लीब बोंडारेंको के बारे में यह ज्ञात है कि उन्होंने क्रमिक रूप से रेनेसां कैपिटल प्रबंधन कंपनी, सर्बैंक, एसेट डेवलपमेंट ओजेएससी और ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज फंड ओजेएससी में काम किया। 2012-2013 में उन्होंने मॉस्को क्षेत्र के निवेश और नवाचार मंत्री के रूप में कार्य किया और अक्टूबर 2013 से वह मॉस्को क्षेत्र विकास निगम ओजेएससी के सामान्य निदेशक रहे हैं। अप्रैल 2014 में, मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन के आदेश से, अधिकारी को राजधानी के शहर संपत्ति विभाग का उप प्रमुख नियुक्त किया गया था।

विक्टर ज़खारचेंको आपराधिक अभियोजन को अपने बेटे, रूसी आंतरिक मामलों के मंत्रालय के आर्थिक सुरक्षा और भ्रष्टाचार विरोधी मुख्य निदेशालय (GUEBiPK) के निदेशालय "टी" के पूर्व प्रमुख दिमित्री ज़खारचेंको पर दबाव डालने का एक तरीका मानते हैं। उत्तरार्द्ध पर कई अपराधों का आरोप लगाया गया है, जिसमें "विशेष रूप से बड़े पैमाने पर रिश्वत लेना," "आधिकारिक शक्तियों का दुरुपयोग," और "एक जांचकर्ता की वैध गतिविधियों में बाधा डालना" शामिल है। तलाशी के दौरान कर्नल के पास से 8 अरब से अधिक रूबल पाए गए और जब्त कर लिए गए। विदेशी मुद्रा में. ज़खरचेंको उनकी उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर सके।

औपचारिक रूप से उनके बेटे के खिलाफ जांच से कोई लेना-देना नहीं है। हालाँकि, जांच में थोड़ा संदेह है कि मॉस्को मॉर्गेज एजेंसी (एमआईए) में एक पद के लिए पिता की फर्जी नियुक्ति ज़खारचेंको जूनियर द्वारा क्रेडिट संस्थान के संरक्षण के लिए रिश्वत का एक रूप था। इस संबंध में हाल ही में गिरफ्तार किए गए बैंक के निदेशक मंडल के पूर्व अध्यक्ष की गवाही जांच के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। व्लादिमीर कोरयेवकिन. अब, कोरयेवकिन की जगह लेने वाले सर्गेई ग्रिब भी कानून प्रवर्तन अधिकारियों की नज़र में आ गए हैं, लेकिन यह संभावना नहीं है कि वे उनसे पूछताछ कर पाएंगे - बैंकर ने रूस छोड़ दिया है।

बैंक फंड के गबन के मामले में एक नए प्रतिवादी की उपस्थिति बासमनी कोर्ट की एक बैठक के दौरान ज्ञात हुई, जहां इसके दो प्रतिवादियों - विक्टर ज़खारचेंको और क्रेडिट संस्थान के बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष, व्लादिमीर कोरयेवकिन - की गिरफ्तारी हुई थी अवधि 30 अगस्त तक बढ़ाई गई। जैसा कि व्लादिमीर कोरयेवकिन के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील व्याचेस्लाव लियोन्टीव ने कहा, सर्गेई ग्रिब एमआईए बैंक के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके ग्राहक के उत्तराधिकारी बने। वकील लियोन्टीव ने कहा, "व्लादिमीर कोरयेवकिन के पास आठ महीने के लिए विक्टर ज़खारचेंको और लगभग डेढ़ साल के लिए ग्रिब सलाहकार थे," अप्रैल 2015 से सितंबर 2016 तक, जब ज़खारचेंको को उनके बेटे दिमित्री की गिरफ्तारी के बाद निकाल दिया गया था।

जैसा कि एजेंसी पहले ही रिपोर्ट कर चुकी है "रुस्प्रेस", विक्टर ज़खारचेंको को 31 मार्च को और व्लादिमीर कोरयेवकिन को 26 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। दोनों पर कला के भाग 4 का आरोप लगाया गया। रूसी संघ के आपराधिक संहिता (गबन) के 160, जिसमें दस साल तक की जेल का प्रावधान है।

अरबों कर्नल ज़खरचेंको एमआईए बैंक से सुरक्षित घर में आए, जिसका नेतृत्व अलेक्जेंडर वोलोशिन के बेटे ने किया

इल्या अलेक्जेंड्रोविच वोलोशिन। ग्रे कार्डिनल ने नकद निकाल लिया। करियर के उत्थान पर.

यहां उन्होंने हमारे ऊपर दस्तक दी और हमें कर्नल दिमित्री ज़खरचेंको के अपार्टमेंट में मिली नकदी की उत्पत्ति के बारे में सोचने का कारण दिया।

हमने वहां पाया, सटीक होने के लिए (और हम हमेशा सटीक होते हैं), 374,809,230 रूबल, €2,076,220 और $124,274,274, जिसे अगर विनिमय दर पर पूर्णांकित और अनुवादित किया जाए, तो यह 9 बिलियन रूबल है।

अब ये "गज" पहले ही राज्य की आय में बदल दिए गए हैं, लेकिन वे कहां से आए, उन्हें प्रचलन में किसने लाया, यह अभी भी एक दिलचस्प सवाल है।

कर्नल ज़खरचेंको और उनके 9 "गज"।

वास्तव में, ये अरबों डॉलर सीधे गोज़नक से कर्नल के अपार्टमेंट में नहीं गए।

और इस प्रसिद्ध राज्य प्रिंटिंग हाउस को औद्योगिक पैमाने पर डॉलर या यूरो की छपाई में ध्यान नहीं दिया गया। तदनुसार, वहाँ एक और था "छापाखाना", ऐसे भुनाना नेग्लिन्नया को भी पागल बना देना 12वॉल्यूम.

हमारे वरिष्ठ नागरिक इस तरह की अनुचित प्रतिस्पर्धा से ईर्ष्या करते थे और जांच समिति की मदद से पता चला कि गोज़नक ज़खरचेंको मॉस्को मॉर्गेज एजेंसी बैंक में स्थित था - यह इसके माध्यम से था कि अधिकांश "कर्नल के यार्ड" को भुनाया गया था।

मास्को. सेलिवरस्टोव लेन, बिल्डिंग 4, बिल्डिंग 1। "गोज़नक कर्नल ज़खरचेंको" - बैंक का कार्यालय "मॉस्को बंधक एजेंसी"

इस बैंक का प्रबंधन, द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया बोर्ड के अध्यक्ष सर्गेई ग्रिब और उनके डिप्टी व्लादिमीर कोरयेवकिन, गबन के एक आपराधिक मामले में भी शामिल हो गया कर्नल के पिता विक्टर ज़खरचेंको हैं।

दिमित्री ज़खरचेंको के पिता अनुरक्षण में

जांचकर्ताओं के अनुसार, दोनों बैंक प्रबंधकों ने 2014 में एक पुलिसकर्मी के एक रिश्तेदार को फर्जी तरीके से नियुक्त किया और अगले दो वर्षों में उसे चार मिलियन से अधिक रूबल का भुगतान किया। कोरयेवकिन और ज़खरचेंको सीनियर हिरासत में हैं।

भगोड़े बैंकर सर्गेई ग्रिब कर्नल ज़खाचेंको के अरबों के रहस्य पर प्रकाश डालने में सक्षम हैं

सर्गेई ग्रिब विदेश भागने में सफल रहा (उसे हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वांछित सूची में डाला गया था)। अभियोजक के कार्यालय को विश्वास है कि यह सर्गेई ग्रिब ही है जो ज़खरचेंको के अपार्टमेंट में पाए गए अरबों की उत्पत्ति के रहस्य पर प्रकाश डालने में सक्षम है।

लेकिन स्थिति को पूरी तरह से समझने के लिए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि न केवल ज़खरचेंको सीनियर, बल्कि वोलोशिन जूनियर भी इस बैंक में कार्यरत थे।

पिता और पुत्र वोलोशिना। दो ग्रे कार्डिनल.

क्रेमलिन प्रशासन के पूर्व प्रमुख अलेक्जेंडर स्टेलेविच वोलोशिन के बेटे इल्या अलेक्जेंड्रोविच वोलोशिन 11 फरवरी, 2016 को एमआईए के बोर्ड के अध्यक्ष के सलाहकार के पद पर आए। यानी ज़खरचेंको के अपार्टमेंट में तलाशी से सात महीने पहले।

और, जैसी कि उम्मीद थी, यह पूर्व "क्रेमलिन के ग्रे एमिनेंस" का बेटा था जो "प्रिंटिंग प्रेस" के निर्बाध संचालन का गारंटर बन गया।कर्नल के अपार्टमेंट और उसके "किरायेदारों" के लिए।

वोलोशिन इल्या अलेक्जेंड्रोविच - अभिनय सीबी "एमआईए" के बोर्ड के महानिदेशक और अध्यक्ष। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से स्क्रीनशॉट

नकद निकालना हमेशा खतरनाक होता है, और विशेष रूप से इतनी मात्रा में। आप यहां एक विशेष "पार्टी" "छत" के बिना नहीं रह सकते। इल्या वोलोशिन ने इसी "छत" से "प्रिंटिंग प्रेस" का काम देखना शुरू किया। यही कारण है कि एमआईए द्वारा बैंकिंग क्षेत्र के बड़े पैमाने पर शुद्धिकरण से कोई हलचल नहीं हुई। हालाँकि अतिरिक्त छींक के लिए आस-पास के बैंकों को चाकू के नीचे रखा गया था...

एक अप्रत्याशित खोज ने सभी कार्डों को भ्रमित कर दिया। बैंक का आधिकारिक प्रबंधन कुछ हद तक भाग रहा था, कुछ हद तक जांच के दायरे में फंसा हुआ था। और एमआईए स्वयं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था, कार्यवाहक महानिदेशक और बोर्ड के अध्यक्ष इल्या अलेक्जेंड्रोविच वोलोशिन के नेतृत्व में अपना काम जारी रखता है।

जाहिर तौर पर, हमें नए वर्ग मीटर को अरबों नई नकदी से भरने की जरूरत है। हमारे देश में चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, अगर कुछ...

ग्रे एमिनेंस के करियर की शुरुआत का खुलासा इल्या वोलोशिन ने किया था

ग्रिब सर्गेई अलेक्सेविच को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़खरचेंको के पिता के मामले में एक प्रमुख अधिकारी पेश हुए

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